Brezilya Federal Polisi ve Brezilya vergi dairesi, ülkenin dört eyaletinde kripto para birimi borsalarına, arbitraj acentelerine ve sahte şirketlere karşı yüzlerce mahkeme emri uygulayan bir hareket olan “Devam Operasyonu”nun son aşamasını başlattı. 130 federal polis dahil 158 devlet memuru bu operasyona dahil oldu ve altı kripto para borsası ve dört forex kurumu için arama ve el koyma emri verdi.
Kripto Para Aklama Operasyonlarını Durdurmak İçin Colossus Operasyonu Başlatıldı
22 Eylül’de Brezilya Federal Polisi, Brezilya vergi dairesinin yardımıyla, dört yıldan fazla bir geçmişe sahip bir soruşturma olan Colossus Operasyonunun son aşamasını başlattı. Kuruluşlar, altı kripto para borsasına, dört forex operatörüne ve kara para aklama operasyonlarına yardım ettiğinden şüphelenilen arbitraj acentelerine yönelik 100’den fazla mahkeme emrini yerine getirdi.
Colossus Operasyonuna 130 federal polis memurunun katıldığı ve Rio de Janeiro, Bahia, Sao Paolo ve Santa Catarina dahil olmak üzere ülkenin dört eyaletinde iki tutuklama emri ve 37 arama ve el koyma emri verdiği tahmin ediliyor. Brezilya vergi dairesinin 28 memuru da bu çabaya katıldı.
Suçluların, bir havale sistemi aracılığıyla para aklamak için kripto para varlıklarını kullandıkları iddia ediliyor. Federal Polis tarafından yayınlanan basın açıklamasına göre, şüpheli takas operasyonları sırasında 391 milyon dolara yakın taşındı. Federal Polis şunları söyledi :
Bu tür kaynaklar, ekonomik ve finansal kapasitesi olmayan paravan şirketler aracılığıyla resmi finans sistemine girdi ve dolaşıma girdi ve yurtdışında kullanılabilecek kripto varlıklara dönüşene kadar transit hesaplardan geçti.
Modus Operandi ve Benzer İşlemler
Yetkililer , bu suç girişiminde üç grubun yer aldığına inanıyor. İlk grup, ABD, Singapur ve Hong Kong gibi ülkelerde büyük miktarlarda kripto para varlığı satın alan üst düzey arbitraj aracılarından oluşuyor. İkinci grup, aracı görevi gören kripto para borsalarıdır.
Üçüncü grup, bu kripto para varlıklarını satın alan sahte şirketler ve bireylerden oluşur ve müşterilerin çoğu kripto para satın alamaz. Bunlar arasında ölenler, yardım programlarına dahil olanlar ve 90 yaş üstü yaşlılar vardı. Bu sahte şirketlerin 1300’den fazlası tek bir muhasebeci tarafından yönetiliyordu.
Bu, geçen yıl hükümet güçleri tarafından yürütülen Kryptos operasyonu ve operasyon Uyumluluğu gibi diğerlerinin yanı sıra, ülkedeki türünün en büyük kripto ile ilgili operasyonlarından biri .