Salı günü Fransız yetkililer, kara para aklama ve mali dolandırıcılık suçlamalarıyla Societe Generale, BNP Paribas, HSBC, Natixis ve BNP’nin Exane Bank’ı da dahil olmak üzere Paris ve çevresinde bulunan beş büyük bankaya baskın düzenledi. Fransa Mali Savcılığı (PNF) sözcüsüne göre, dört Fransız bankası ve bir uluslararası banka hakkındaki ön soruşturma 2021’in sonunda başladı.
Soruşturmanın Merkezindeki Cum-Ex Planı; Societe Generale, Baskınlara Dahil Olduğunu Doğruladı
ABD’de ve yurtdışında sektörü rahatsız eden bankacılık krizinin ortasında , Fransız icra makamları Salı günü HSBC, Societe Generale, BNP Paribas, Natixis ve Exane dahil olmak üzere birçok büyük bankanın ofislerine baskın düzenledi . PNF savcılığı, baskınların kara para aklama ve mali dolandırıcılık şüphesine dayandığını kaydetti.
PNF yaptığı açıklamada, “Birkaç ay hazırlık gerektiren devam eden operasyonlar, 16 soruşturma yargıcı ve 150’den fazla soruşturma görevlisi tarafından yürütülüyor” dedi. Baskınlar, “cum-cum” veya “cum-ex” uygulamaları olarak bilinen sözde bir temettü arbitraj planına bağlı. Uygulama, temettü vergilerinden kaçınmak için temettülerin geçici olarak bölünmesini içerir.
Bildirildiğine göre, uygulama bankaların varlıklı müşterileri tarafından temettü hesaplarında vergilendirmeden kaçınmak için kullanılıyor. PNF ayrıca davaya altı Alman savcının karıştığını da açıkladı. PNF ve işbirliği yapan savcılar, iddia edilen dolandırıcılığın hükümetlere 108 milyar dolara mal olduğuna inanıyor. CNBC tarafından hazırlanan bir habere göre , ofis baskınlarını doğrulayan tek finans kuruluşu Societe Generale oldu. Societe Generale sözcüsü The Telegraph’a bankanın “soruşturmanın bir parçası” olduğunu söyledi .