Peru Bankacılık ve Sigortacılık Denetleme Kurumu (SBS), VASP’leri bir uyum planının parçası olarak Müşterinizi Tanıyın (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) önlemlerini uygulamaya zorlayan bir karar yayınladı. Karar, FATF önerileriyle uyumludur ve suçluların bu platformları yasadışı amaçlar için kullanmasını kontrol etmeyi ve engellemeyi amaçlamaktadır. […]