Türkiye’nin Mali İstihbarat Birimi MASAK FTX Çöküşüne İlişkin Soruşturma Başlattı
Parayla ilgili suçlarla mücadeleden sorumlu Türk kurumu, sorunlu kripto borsası FTX hakkında soruşturma başlattı. Ticaret platformunun ABD’de iflas başvurusunda bulunmasından günler sonra, bakanlık Türkiye’deki faaliyetlerini takip ettiğini açıkladı.
MASAK, FTX Vakasını Daha Derinden İncelemeye Başlıyor
Ankara’da Maliye Bakanlığı’na bağlı bir kurum olan Türkiye’nin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para borsası FTX’in iflas etmesiyle ilgili soruşturma başlattı ve bunu yapmak için diğer yargı bölgelerindeki mali makamlara katıldı.
FTX.com ticari adıyla küresel ölçekte faaliyet gösteren bir kripto varlık ticaret platformunun son günlerde müşterilerine karşı yükümlülüklerini yerine getiremediği kamuoyu tarafından iyi bilinmektedir. yerli ve yabancı basında geniş yer buldu.
MASAK Pazartesi günü yaptığı açıklamada , mevcut Türk mevzuatına göre kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlar kapsamındaki sorumlu kuruluşlar olarak kabul edildiğini vurguladı.
Gözlemci ayrıca, FTX ile ilişkili bu tür partilerin ülkedeki faaliyetlerini yakından izlediğini de açıkladı. Ajans, soruşturmanın hem elektronik para kuruluşlarının hem de kripto sağlayıcıların hesapları üzerinden yapılan işlemleri hedef alacağını ve sonuçların ilgili adli ve idari makamlarla paylaşılacağını kaydetti.
FTX, ABD’de Bölüm 11 iflas koruması için başvurduğu 11 Kasım’dan beri iflas sürecinde. FTX’in Türkçe platformu Ftxtr.com , borsanın bakiyelerini Türkçe olarak gönderebilmesi için kullanıcılardan banka hesap bilgilerini paylaşmalarını istiyor. Halihazırda kayıtlı bir IBAN’ları yoksa lira.
Resmi rakamlara göre yıllık bazda %85’i aşan yaygın enflasyonun ortasında , birçok Türk servetini korumak ve değeri saklamak için kripto para birimlerine yöneldi. Son birkaç yılda ülke , artık feshedilmiş Thodex gibi yerel borsalara karşı başlatılan dolandırıcılık soruşturmalarıyla birkaç şüpheli kripto dolandırıcılığına da tanık oldu .
İflas eden FTX, iflas etmesinin ardından ABD’de ve merkezinin bulunduğu Bahamalar’da soruşturmaların hedefi haline geldi. Bölgenin başka yerlerinde, Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CySEC) , borsanın Avrupa Birliği genelinde faaliyet göstermesine izin veren FTX’e (AB) verilen lisansı askıya aldığını duyurdu .
